Толчок к началу расследования дали действия УБОП Ивановской области, которым в то время руководил нынешний начальник УВД по Брянской области Валентин Кузьмин.

- Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ликвидировали эту финансовую пирамиду, на деятельность, которой в Нижегородской области (а пострадавших там было куда больше) долго не обращали внимания, а многочисленные заявления от потерпевших неоднократно заканчивались отказами в возбуждении уголовных дел, - говорит начальник пресс-службы УВД по Ивановской области Владислав РАДОСТИН.

Для задержания мошенников потребовалось проведение специальной операции. Полтора десятка дюжих охранников были нейтрализованы сотрудниками отрядов спецназначения и ОМОНа. За короткое время сотрудники УБОП Ивановской области возбудили 176 уголовных дел, выехали в Нижний Новгород, где провели обыски и задержания подозреваемых. Далее материалы из УВД Ивановской области и нижегородского ГУВД были переданы в МВД округа, где их объединили в общее производство.

Как действовала пирамида

Всем желающим создатели объединения «Меркурий» предлагали устроиться на высокооплачиваемую работу в «принципиально новую модель бизнеса». На развитие общего дела нужно было внести первоначальный взнос в размере 2,9 тысяч долларов США, оформлявшийся как добровольное пожертвование. Только потом члены объединения узнавали, что бизнес состоит в привлечении таких же доверчивых людей, от взносов которых «зазывалам» шел определенный процент. Как правило, приглашались семейные пары, чтобы супруги, войдя в азарт, приносили взносы вместе и не останавливали родственников от вклада. Популярность «Меркурия» была так высока, что его организаторы арендовали для своих семинаров и «творческих вечеров» большие залы вроде филармонии.

Для убеждения новых клиентов в зале, где проходили собрания общества, находились люди с «золотыми», «серебряными» карточками - мол, вот, смотрите, у них все получилось, они привлекли огромное количество клиентов и обогатились, надо и вам рискнуть. Однако почти все они были подставными лицами.

Ивановцы, поверившие махинаторам, влезали в нешуточные долги. Однако, сделав свой личный вклад в кассу общества, новоиспеченный «коммерсант» вдруг понимал, что привлечь новых членов для участия в деятельности общества он не в состоянии. Таким образом, в результате десятки вкладчиков вскоре смогли осознать, что были втянуты в авантюру и зарабатывают не они, а на них.

Так, в районные отделы внутренних дел области стали поступать заявления от вкладчиков, посчитавших себя обманутыми организаторами пирамиды. Так, у супругов из Шуи, попавших на семинар «Меркурия» совершенно случайно, дело чуть не дошло до развода. Муж считал, что в обществе собрались обманщики, но жена под угрозой развода заставила его все-таки внести взнос. А потом, поняв, во что вляпалась семья благодаря ее настойчивости, она чуть не покончила жизнь самоубийством, наевшись таблеток...

Мошенники зомбировали людей

Сотрудники Ивановского управления по борьбе с организованной преступностью стали вести наблюдение за деятельностью «Меркурия» и вскоре выяснили массу любопытных деталей, позволивших сделать вывод о наличии в действиях организаторов общества состава преступления.

В первую очередь были тщательно проанализированы методы получения доходов, тиражируемые идеологами «Меркурия». Математическая экспертиза доказала, что схема перераспределения денег, используемая организаторами общества, по сути своей является стандартной мошеннической пирамидой. Доходы при такой «коммерции» концентрируются лишь среди узкого круга лиц - самой верхушки пирамиды. В ее же основании - самой широкой части - оказывается большинство участников, которые лишаются собственных денег.

Во-вторых, психологи, изучавшие методы «Меркурия», пришли к выводу, что на собраниях менеджеры использовали методы нейролингвистического программирования - людей зомбировали. Жертвой подобных методик может стать далеко не каждый человек. Как предполагает следствие, менеджеров, подбирающих клиентов для последующей обработки, специально готовили - причем на самом высоком уровне. Кандидат в зомби должен обладать такими качествами, как некритичность мышления, внушаемость, повышенная способность к сопереживанию, эмоциональность, установка на улучшение бытового комфорта. Ну и, конечно, способность обзавестись стартовым капиталом почти в три тысячи долларов.

Перечисленные обстоятельства дали основания следствию УВД Ивановской области для возбуждения уголовных дел в отношении организаторов пирамиды сразу по двум статьям Уголовного кодекса - мошенничество и организация преступного сообщества.

По материалам пресс-службы УВД Ивановской области